“बारामतीत ‘शेअर मार्केट’च्या नावाने लाखोंचा खेळ? नाळे बंधू फरार; पोलिसांचा ‘मनी ट्रेल’वर थेट फोकस!”

“बारामतीत ‘शेअर मार्केट’च्या नावाने लाखोंचा खेळ? नाळे बंधू फरार; पोलिसांचा ‘मनी ट्रेल’वर थेट फोकस!”

₹२२ लाखांच्या गुंतवणुकीच्या आरोपासह आर्थिक व्यवहारांची चौकशी; बँक खाती, डीमॅट व ट्रेडिंग अकाउंट पोलिसांच्या तपासाच्या केंद्रस्थानी

बारामती वार्तापत्र 

शेअर मार्केट ट्रेडिंग व इन्व्हेस्टमेंटमध्ये गुंतवणूक केल्यास आकर्षक आणि निश्चित परतावा मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन नागरिकांकडून रक्कम स्वीकारल्याच्या आरोपावरून कार्तिक अरविंद नाळे व गौरव अरविंद नाळे, रा. डोर्लेवाडी, ता. बारामती यांच्याविरुद्ध बारामती शहर पोलीस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाले आहेत. दोन्ही आरोपी सध्या फरार असून पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे.

या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती तपासण्यासाठी पोलिसांनी बँक खाती, डीमॅट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रोकर व्यवहार, डिजिटल पेमेंट आणि मनी ट्रेल यांची सखोल पडताळणी सुरू केली आहे.

गु.र.नं. २४९/२०२६ मध्ये गुन्हा दाखल

बारामती शहर पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. २४९/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३१६(२), ३१८, ३४०, ३(५) तसेच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ मधील कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात कार्तिक अरविंद नाळे, गौरव अरविंद नाळे तसेच BIG BULL INSTITUTE OF TRADING & FINANCE या नावाचा पोलीस अभिलेखात उल्लेख आहे. संबंधित व्यवसायाचे ठिकाण पंचायत समितीच्या मागे, आनंदनगर, भिगवण रोड, बारामती असे नमूद आहे.

फिर्यादी सोहेल कुतुबुद्दीन इनामदार यांनी शेअर मार्केट ट्रेडिंग/गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निश्चित परताव्याचे आश्वासन देऊन रक्कम स्वीकारल्याचा आरोप केला आहे. तपासादरम्यान इतर गुंतवणूकदार व आर्थिक व्यवहारांची माहितीही पोलिसांच्या निदर्शनास आली असून कागदपत्रे, करारनामे आणि बँक व्यवहारांची पडताळणी सुरू आहे.

₹२२ लाखांच्या गुंतवणुकीचा आरोप; दुसरा गुन्हा दाखल

फिर्यादी रणजित बाळासो शिंदे यांच्या तक्रारीवरून दि. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी गु.र.नं. ३६१/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे.

फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, कार्तिक नाळे व गौरव नाळे यांनी शेअर मार्केट ट्रेडिंग व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास चांगला व निश्चित परतावा देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर स्वतःची बचत, कर्जाची रक्कम आणि नातेवाईकांकडून घेतलेली रक्कम अशा विविध माध्यमांतून एकूण ₹२२ लाखांची गुंतवणूक केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.

या रकमेपैकी काही व्यवहार आरोपींच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद असून, रोख व्यवहाराचाही उल्लेख आहे. तसेच ₹५ लाखांच्या गुंतवणुकीसंदर्भात नोटरीकृत करारनामा झाल्याचे आणि त्यामध्ये मासिक परताव्याची अट असल्याचे फिर्यादीने सांगितले आहे.

सुरुवातीला काही रक्कम परतावा म्हणून मिळाल्यानंतर विश्वास वाढला; मात्र त्यानंतर नियमित परतावा बंद झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

‘मनी ट्रेल’चा पोलिसांकडून शोध

दोन्ही प्रकरणांमध्ये आरोपींकडे आलेल्या रकमेचा पुढील प्रवास नेमका कुठे झाला, याचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.

यामध्ये—

• संबंधित बँक खात्यांचे स्टेटमेंट
• UPI, IMPS, NEFT, RTGS व्यवहार
• डीमॅट खाती व होल्डिंग्ज
• ट्रेडिंग लेजर व ब्रोकर स्टेटमेंट
• लाभार्थी खाती
• प्रत्यक्ष शेअर बाजारातील व्यवहार
• KYC कागदपत्रे
• संबंधित संस्था/व्यवसायाची नोंदणी
• स्थावर-जंगम मालमत्ता

यांची तपासणी केली जात आहे.

गुंतवणूकदारांकडून स्वीकारलेल्या रकमेचा प्रत्यक्ष शेअर बाजारात वापर झाला होता का, याचाही तपास केला जात आहे.

नाळे बंधू फरार; शोधासाठी विशेष प्रयत्न

दोन्ही गुन्ह्यांतील आरोपी कार्तिक अरविंद नाळे व गौरव अरविंद नाळे सध्या फरार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यांच्या संभाव्य ठिकाणांचा, संपर्कातील व्यक्तींचा तसेच उपलब्ध तांत्रिक माहितीचा आधार घेत शोध सुरू आहे.

पोलिसांकडून आरोपींना लवकरात लवकर शोधून कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.

आणखी गुंतवणूकदारांनी पुढे यावे

कार्तिक नाळे, गौरव नाळे किंवा BIG BULL TRADING / BIG BULL INSTITUTE OF TRADING & FINANCE अथवा संबंधित ट्रेडिंग/इन्व्हेस्टमेंट व्यवसायाच्या माध्यमातून गुंतवणूक करूनही रक्कम अथवा परतावा मिळाला नसल्यास संबंधित नागरिकांनी बारामती शहर पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

तक्रारदारांनी शक्य असल्यास करारनामा, पावती, बँक स्टेटमेंट, UPI/NEFT/IMPS तपशील, WhatsApp संभाषण, ई-मेल, जाहिराती, ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट व डीमॅट/पोर्टफोलिओ स्टेटमेंट यांसारखे उपलब्ध पुरावे सोबत आणावेत.

ही कारवाई पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच बारामती शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. गु.र.नं. ३६१/२०२६ चा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक भंडारे करीत आहेत.

दरम्यान, नागरिकांनी ‘हमखास’ किंवा अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखविणाऱ्या गुंतवणूक योजनांमध्ये पैसे गुंतविण्यापूर्वी संबंधित व्यक्ती, संस्था आणि नियामक नोंदणीची अधिकृत स्तरावर पडताळणी करावी, असे आवाहन बारामती शहर पोलिसांनी केले आहे.